分类
初學者交易策略

典型龐氏騙局

适合人群

美國史上最大龐氏騙局主謀麥道夫去世

美國史上最大龐氏騙局主謀麥道夫去世,因詐騙650億美元被判150年。 美國聯邦監獄局證實,麥道夫已在北卡羅來納州巴特納的聯邦醫療中心去世。他正在那裡接受晚期腎臟疾病治療。他將在4月29日滿83歲。去年2月,麥道夫曾請求美國聯邦法庭將其從監獄提前釋放,但遭到了拒絕。當時他稱自己患有慢性腎衰竭,僅剩不到18個月生命,因此請求法庭出於同情將其提前釋放。 調查人員稱,麥道夫的詐騙案始於1970年代初,受害人包括136個國家超過37000人。其中不乏知名人士,比如著名導演斯皮爾伯格(Steven Spielberg)、演員培根(Kevin Bacon)、前紐約大都會隊老闆威爾彭(Fred Wilpon)和諾貝爾和平獎得主韋塞爾(Elie Weisel)等人。 實際上,多年來麥道夫沒有為其客戶執行過一筆交易。僅僅將投資者的資金存入摩根大通的銀行帳戶,用早期客戶的資金來償還新客戶的資金,即典型的龐氏騙局,並為客戶提供偽造的帳單,帳單中總計約500億美元的“投資回報”純屬虛構。直到2008年金融危機,隨著客戶紛紛申請贖回,麥道夫的騙局才難以為繼。 2008年12月11日,美國聯邦調查局襲擊了麥道夫位於曼哈頓中城第三大道的辦公室,並將其逮捕。經審判,麥道夫承認了11項與洗錢、作偽證和偽造財務文件有關的重罪指控,被判監禁150年。

又一染紅|優品360擬引入國企 招商海通料成大股東 林子峰等或套現逾16億

股神巴菲特最新投資操作啓示及監察名單

滙價受壓|傳中國監管機構警告:不要拋售人幣 外管局稱表現較其他貨幣穩建

在美上市中概股躍升 報導稱中美接近就審計底稿問題達成協議

聯儲會官員齊聲強調升息不能停 但對9月份幅度仍諱莫如深

歐洲能源價格再創新高 亞洲也加入爭購天然氣的行列

【彭博】-- 歐洲能源價格再創新高,幾十年來最嚴重的供應短缺加劇了政府面臨的壓力。由於核反應堆停電,德國和法國電價創新高。歐洲基準天然氣期貨一度上漲11%,接近俄烏戰爭爆發之初以來的盤中最高水平。歐洲大陸嚴重依賴液化天然氣進口來填補俄羅斯留下的缺口,但在相對平靜的夏天過後,歐洲與亞洲的天然氣競爭已經加劇。亞洲天然氣價格也飆升,因公用事業公司在寒冷季節到來前爭相購氣。歐盟能源部長會議可能舉行緊急會議討論價格飆升問題。作為歐洲基準的荷蘭天然氣期貨收盤上漲10%,至每兆瓦時321.41歐元,創下歷史新高。該合約在3月初觸及盤中高點345歐元。英國天然氣上漲8%。德國電力期貨飆升23%,至創紀錄的每兆瓦時792歐元,法國電力期貨上漲15%至900歐元。原文標題European Energy Soars as Pressure Mounts on Leaders to Ease PainMore stories like this are available on bloomberg.com©2022 Bloomberg L.P.

典型龐氏騙局

美国证券交易委员会周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局 Forsage,从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过3亿美元。Forsage 利用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。 Dune Analytics的数据显示,Forsage 曾经是以太坊区块链上最受欢迎的 dApps 之一,并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致 Gas 费用飙升。(Coindesk)

您有以下信息尚未完善

讲师介绍

邢 戬

课程亮点

1、厘清观念: 历史总是会重演,金融史也不例外,以史为鉴我们可以遇见未来,毕竟现在几乎所有骗局都是基于庞氏骗局 。

2、精彩解读: 庞氏骗局的本质就是借新债还旧账,它可称得上金融诈骗的鼻祖,这些诈骗都是庞氏骗局“穿上了各种马甲的版本”。

3、总结关键: 高回报,拉人头,保证高回报兑现,借新债还旧账,都是庞氏骗局的典型套路 。

你将获得

1、知识积累: 庞氏骗局的来历和原理。

2、分辨骗局: 庞氏骗局的困境是,后来接盘的投资人要能覆盖之前投资人的份额。

课程内容

1、讲清了庞氏骗局的来历和原理: 历史总是会重演的,金融史也不例外,以史为鉴我们可以预见未来,毕竟现在几乎所有骗局都是基于庞氏骗局。

2、对比了现代庞氏骗局之传销与直销: 讲述现代的庞氏骗局,老师首先从直销与传销说起,直销商做着做着,各层级直销商都要提成,中间销售环节比正常商品还多,于是卖产品转变为拉人头。

适合人群

如何识别区块链中的庞氏骗局?

“庞氏骗局”源自于一个名叫查尔斯·庞兹(Charles Ponzi,1882-1949)的人, 他是一个意大利人,1903年移民到美国。在美国干过各种工作,包括油漆工,一心想发大财。他曾因伪造罪在加拿大坐过牢,在美国亚特兰大因走私人口而蹲过监狱。经过美国式发财梦十几年的熏陶,庞兹发现最快速赚钱的方法就是金融,于是,从1919年起,庞兹隐瞒了自己的历史来到了波士顿,设计了一个投资计划,向美国大众兜售。

智能庞氏骗局

典型的智能庞氏骗局

智能庞氏骗局识别

[1] Chen 典型龐氏騙局 W, Zheng Z, Cui J, et al. Detecting ponzi schemes on ethereum: Towards healthier blockchain technology[C]//Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2018: 1409-1418.